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[财经]卷走10亿拥23套房!腾信堂48岁女老板事件始

网络整理 2019-12-29 12:10

  穿着睡衣被警方从泰国押解回国

  为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。

  今年年初在曼谷落网后,由杭州警方押解回国。被押解回国时,朱某素面朝天,穿着臃肿的睡衣,全然没了往日的风光体面。

  今年1月初,拱墅警方发现朱某在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日,在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内,朱某落网。

  朱某在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,经常坐价值300多万的乔治巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。

  落网时,朱某购买了10多部手机,隔一段时间就换一部,以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标,笔记本上也有她自学泰语的笔记,颇有在此长住的打算。

  在朱某还是老总的时候,是一个非常在乎形象的人,经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多时间,朱某可以说足不出户,也不化妆,经常是24小时呆在屋子里,很寂寞。

  她不会说英语、在泰国也没有任何朋友,连日常生活的沟通都有困难,相比她以前算是生活落魄了。

  一般一到两周,她会去住宿附近的超市买一些生活用品,而且基本是靠步行,平时吃饭基本靠自己烧。

  又牵出一桩洗钱大案

  与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

  据悉,协助她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。”

  经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

  李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

  6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。   南方财富网微信号:南方财富网

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